СБУ викрила привласнення держкоштів Южно-Української АЕС

СБУ викрила привласнення держкоштів Южно-Української АЕС

Привласнення державних коштів ВП «Южно-Українська атомна електростанція» в особливо великих розмірах викрила Служба безпеки України на Миколаївщині.

Зокрема оперативники спецслужби затримали кур’єра під час передачі шести мільйонів гривень готівки головному бухгалтеру одного з публічних акціонерних товариств (ПАТ).

Правоохоронці встановили, що ці гроші отримано від ВП «ЮУ АЕС» у рамках виконання договору на реконструкцію та будівництво об’єктів Ташлицької гідроакумулюючої станції. З метою виведення коштів «у тінь», ПАТ у травні-серпні ц.р. провело низку безтоварних фінансово-господарських операцій із фіктивними структурами на загальну суму 20 мільйонів гривень за нібито поставлені будівельні матеріали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У Харкові, Южноукраїнську, Первомайську та Вознесенську триває низка обшуків. Зокрема, вдома у бухгалтера вилучено близько 400 тисяч гривень та документація ПАТ. На одному із підприємств, що контролюється фактичним власником ПАТ, також вилучено 16 мішків бухгалтерської документації, яка підтверджує причетність фігурантів провадження до легалізації коштів через фіктивні підприємства.

Тривають невідкладні слідчі дії.
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1574#sthash.YXvzcxOF.YHQrBA0v.dpuf

 

СБУ заявила об отмывании 20 миллионов гривен на реконструкции Ташлыкской ГАЭС

Служба безопасности Украины вскрыла присвоение государственных средств обособленным предприятием «Южно-Украинская АЭС» в особо крупных размерах. Оперативники спецслужбы задержали курьера во время передачи им 6 миллионов гривен наличными главному бухгалтеру одного из ПАТ.

Об этом сообщает пресс-группа Управления СБУ в Николаевской области.

Установлено, что указанные деньги были получены от ОП «ЮУ АЭС» в рамках выполнения договора на реконструкцию и строительство объектов Ташлыкской ГАЭС.

– С целью выведение денежных средств «в тень», ПАТ в марте-августе текущего года осуществило несколько безтоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными структурами на общую сумму 20 миллионов гривен за, якобы, предоставленные строительные материалы, – сказано в сообщении СБУ.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 2 статьи 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В Харькове, Южноукраинске, Первомайске, Вознесенске продолжается серия обысков. Дома у главного бухгалтера изъято около 400 тысяч гривен и документация ПАТ. На одном из предприятий, контролирующихся фактическим собственником ПАТ, изъяты 16 мешков с документами, подтверждающими причастность фигурантов производства к легализации денежных средств через фиктивные предприятия. Также во время обыска на предприятии обнаружена государственная символика РФ. Ведутся неотложные следственные действия.

Как сообщалось ранее, николаевские атомщики вместе с подрядчиком присвоили 13,5 миллионов на питании.

Источник: http://nikvesti.com